Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2024 год.
2) О назначении аудиторской организации Общества осуществляющей проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2024 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3) О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
4) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
5) Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве Единственного участника дочерних компаний.
6) О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.
8) Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
9) Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
10) Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
12) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
13) Утверждение проектов решений, а также формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
14) Определение перечня и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)
Постникова Наталья Анатольевна
3.2. Дата 23.04.2024г.